Tajska cyberpolicja pracuje nad złagodzeniem obciążeń obywateli dotkniętych zamrożeniem kont bankowych, ponieważ sieci przestępcze modyfikują swoje strategie prania pieniędzy. Syndykaty oszustów coraz częściej korzystają z „kont-słupów” i małych sklepów, aby ukryć nielegalne środki, co utrudnia śledzenie pieniędzy i zwracanie ich ofiarom oszustw.
Komisarz Biura Śledczego ds. Cyberprzestępczości (CCIB), generał broni Trirong Piwpan, powiedział, że oszuści unikają teraz wysyłania skradzionych pieniędzy bezpośrednio na konta syndykatów. Zamiast tego środki są rozproszone na wielu kontach mułów. Niektórzy właściciele kont świadomie wynajmują swoje konta, podczas gdy inni nie są świadomi nadużyć. Grupy przestępcze przekierowują również pieniądze przez sklepy, wykorzystując fałszywe transakcje, a następnie wypłacają je w gotówce lub towarach, aby zatrzeć ślady.
Te taktyki naraziły zwykłych obywateli i właścicieli małych firm na niebezpieczeństwo. Wiele osób odkrywa, że ich konta zostają zamrożone po nieświadomym zleceniu fałszywych przelewów, co pozbawia ich dostępu do pieniędzy na czas trwania śledztwa. Policja twierdzi, że takie przypadki często zdarzają się, gdy ofiary oszustw składają skargi dopiero po przelaniu środków.
Śledczy zaobserwowali również, że oszuści odchodzą od kryptowalut i aktywów cyfrowych. Zamiast tego wykorzystują skradzione pieniądze do zakupu towarów, które są następnie dostarczane do wyznaczonych punktów sprzedaży i odsprzedawane za gotówkę. To podejście zaczęło rozprzestrzeniać się na mniejsze punkty sprzedaży detalicznej, co stwarza nowe wyzwania dla władz próbujących zablokować nielegalny przepływ.
CCIB współpracuje obecnie z bankami w celu aktualizacji procedur zamrażania i odmrażania kont, aby ograniczyć utrudnienia dla przestrzegających prawa posiadaczy kont. Rozszerzono również Centrum Skarg dotyczących Zamrożenia Kont, oferując infolinię 1441 do składania ogólnych skarg oraz dwa numery bezpośrednie – 095-425-7478 i 061-032-2914 – do weryfikacji kont i wniosków o odmrożenie.
Pattaya News opublikowała szczegółowy artykuł na temat bieżącej sytuacji tutaj.
Powyższy tekst jest komunikatem prasowym Krajowego Departamentu Wiadomości Tajlandii.
Oryginalną wersję tego artykułu można znaleźć na stronie Wiadomości z Pattaya.
