Phuket-
Tajlandzki Urząd ds. Zwalczania Prania Pieniędzy (AMLO) skonfiskował luksusowy superjacht wart ponad 1 miliard bahtów (ok. 28 milionów dolarów amerykańskich) na wyspie Phuket. Jest to część szeroko zakrojonych działań przeciwko międzynarodowej grupie oszustów, która rzekomo wyłudziła od ofiar ponad 9 miliardów bahtów (250 milionów dolarów amerykańskich).
Przedstawiciel AMLO poinformował dziennikarza „Phuket Express”, że jacht zarejestrowany w Szwajcarii, ale powiązany z Tajlandią, jest jednym z najcenniejszych aktywów skonfiskowanych w sprawie znanej jako „Miss Tangthai and Associates”.
Śledczy ujawnili, że syndykat działał od 2018 roku, rzekomo organizując oszustwa internetowe na dużą skalę, wymierzone w ofiary w wielu krajach. Środki były przelewane za pośrednictwem „kont-słupów”, a następnie przekazywane osobom fizycznym i podmiotom prawnym, co utrudniało śledzenie przepływu pieniędzy. Niektóre transakcje były przeprowadzane na podstawie pełnomocnictw, co pozwalało osobom trzecim na przesyłanie środków w imieniu sieci.
Śledzenie finansowe AMLO ujawniło powiązania z obywatelami Kambodży, a część nielegalnych dochodów została ponownie zainwestowana w tajlandzkie przedsiębiorstwa. Władze były w stanie zidentyfikować beneficjentów rzeczywistych aktywów, co wzmocniło argumenty za ich trwałym zajęciem.
Zajęcie z 25 grudnia nastąpiło po wcześniejszym tymczasowym nakazie konfiskaty wydanym 2 grudnia 2025 roku, dotyczącym tego samego jachtu pływającego pod banderą Szwajcarii. Dalsze aktywa powiązane z siatką są nadal badane i spodziewane są kolejne konfiskaty.
Od początku 2025 roku władze udokumentowały ponad 90 odrębnych przypadków oszustw powiązanych z syndykatem. Wspólna operacja AMLO i Centralnego Biura Śledczego Tajlandii doprowadziła również do wydania nakazów aresztowania kluczowych podejrzanych.
Urzędnicy stwierdzili, że celem represji jest nie tylko postawienie sprawców przed sądem, ale także zapobieżenie przepływowi dochodów z przestępstw do gospodarki Tajlandii. Władze mają nadzieję, że likwidując infrastrukturę finansową syndykatu, uchronią ofiary zarówno krajowe, jak i zagraniczne przed dalszymi krzywdami.
