KRABI –
Departament Rozwoju Biznesu (DBD) zintensyfikował działania przeciwko praktykom biznesowym osób nominowanych po tym, jak kontrola w prowincji Krabi ujawniła uprawę konopi indyjskich w pomieszczeniach zamkniętych, w której ukryty był zagraniczny właściciel. Operacja była wymierzona w firmę z siedzibą w dystrykcie Sai Thai, w związku z obawami o nielegalne porozumienia akcjonariatu.
Władze ustaliły, że spółka została zarejestrowana pod koniec marca 2023 roku, a jej udziałowcami byli obywatele Tajlandii. Później zmieniono jej strukturę, włączając obywatela Izraela jako dyrektora i współudziałowca, a także podwyższono kapitał zakładowy z 4 milionów bahtów do 6 milionów bahtów. Deklarowana działalność spółki obejmowała produkcję, sprzedaż, eksport i przetwarzanie kontrolowanych produktów ziołowych.
Dokumentacja finansowa wykazała przychody przekraczające 2.3 miliona bahtów i zysk netto w wysokości około 400 000 bahtów. Dalsza analiza ujawniła schemat nominacyjny, w ramach którego firma początkowo działała pod pełną kontrolą tajlandzką, a następnie zrestrukturyzowała swój udział w stosunku 59:41, dając faktyczną kontrolę udziałowcom zagranicznym.
Śledczy zidentyfikowali również nietypowo wysokie przepływy pieniężne powiązane z kancelarią prawną w Krabi, która rzekomo udzielała pomocy cudzoziemcom. Transakcje na koncie bankowym firmy przekroczyły 40 milionów bahtów. Władze rozszerzają obecnie dochodzenie, aby sprawdzić kolejne konta i powiązane z nimi firmy w ramach sieci.
DBD zapowiedziało, że będzie kontynuować surowe działania wobec nominowanych firm, ostrzegając, że takie praktyki podważają uczciwą konkurencję i szkodzą tajskim przedsiębiorcom. Urzędnicy dodali, że zostaną wszczęte postępowania prawne przeciwko wszystkim zaangażowanym stronom, w tym obywatelom Tajlandii, którzy ułatwiają nielegalne działania zagranicznym interesom.
Powyższe jest komunikatem prasowym Departamentu PR rządu Tajlandii.
