Phuket —
Departament Rozwoju Biznesu (DBD) odkrył liczne nieprawidłowości, które wskazują na wykorzystywanie struktur nominacyjnych w celu obejścia tajskiego prawa.
DBD poinformowało portal Phuket Express, że niedawno urzędnicy DBD, Departamentu Śledztw Specjalnych (DSI), Policji Turystycznej Phuket, Służby Imigracyjnej Phuket, Urzędu Turystyki i Sportu Prowincji oraz Urzędu Handlowego Prowincji Phuket przeprowadzili wspólne naloty na przedsiębiorstwa turystyczne, w tym organizatorów wycieczek, hotele, restauracje i wypożyczalnie łodzi.
Śledczy znaleźli dowody wskazujące na to, że obywatele Tajlandii byli wykorzystywani jako pełnomocnicy akcjonariuszy lub dyrektorów zagranicznych inwestorów, co jest praktyką znaną jako „biznes nominowany”.
Kluczowe wnioski
- Dziesięć przedsiębiorstw objętych atakiem: Wstępne kontrole skupiły się na 10 podejrzanych firmach.
- Wspólne adresy: Trzy firmy zarejestrowano w tym samym miejscu, w którym mieściły się biura rachunkowe, co wzbudziło podejrzenia.
- Fałszywe przedstawienie: Księgowy został przyłapany na podszywaniu się pod dyrektora firmy, a nawet okazywaniu urzędnikom dowodu osobistego innej osoby. Policja postawiła mu zarzuty na podstawie ustawy o dowodach osobistych.
- Zamieszane kancelarie prawne i biura rachunkowe: Odkryto, że w kilku biurach pracownicy pełnią funkcje udziałowców lub dyrektorów w wielu firmach z udziałem kapitału zagranicznego, co jest nietypowym zjawiskiem sugerującym działalność nominacyjną.
Phuket jest uważany za prowincję wysokiego ryzyka ze względu na gospodarkę opartą na turystyce. Spośród 29 090 zarejestrowanych firm, ponad 11 263 (38.7%) to firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Chociaż większość udziałów zagranicznych utrzymuje się poniżej 50%, unikając ograniczeń wynikających z ustawy o działalności gospodarczej za granicą z 1999 roku, władze podejrzewają, że wiele z tych struktur ukrywa umowy nominacyjne mające na celu obejście prawa.
Pięć firm zostało wezwanych do złożenia dalszych wyjaśnień, z czego trzy zostały już zidentyfikowane jako osoby zatrudniające pracowników lub księgowych jako udziałowców w firmach kontrolowanych przez cudzoziemców. Urzędnicy zapowiedzieli wszczęcie dochodzeń i szybkie ściganie osób uznanych za winnych ułatwiania nielegalnych operacji biznesowych.
Dyrektor generalny DBD, Poonpong Naiyanapakorn, wyjaśnił, że celem represji jest likwidacja sieci nominowanych u samych podstaw:
Jesteśmy zdeterminowani, aby rygorystycznie egzekwować prawo, aby zapewnić przejrzystość i uczciwość w tajskim środowisku biznesowym. Wzmacniając proaktywne środki i wykorzystując analizę zachowań korporacyjnych opartą na danych, zapobiegniemy wykorzystywaniu tajskich zasobów przez nieuczciwych graczy, chroniąc jednocześnie legalnych inwestorów.
Władze podkreśliły, że pomimo surowego egzekwowania prawa, Tajlandia nadal jest gotowa zapewnić przyjazne środowisko dla legalnych inwestycji zagranicznych.
