Koh Phangan, Surat Thani –
Tajska Policja Narodowa zarządziła szeroko zakrojoną operację drugiej fazy przeciwko obcokrajowcom wykorzystującym tajskich nominatów do ukrywania nielegalnego posiadania ziemi i działalności gospodarczej na Koh Phangan. W akcji wzięło udział ponad 300 funkcjonariuszy, którzy rozmontowali struktury nominatów na całej wyspie.
Operacja, nazwana „Nominee Crackdown Koh Phangan – Faza 2”, objęła 32 firmy podejrzane o pośredniczenie w pozyskiwaniu zagranicznych inwestorów. Władze wykonały 36 nakazów przeszukania i 45 nakazów aresztowania wobec cudzoziemców różnych narodowości. Zarzuty obejmują:
- Prowadzenie działalności gospodarczej objętej ograniczeniami bez zezwolenia zgodnie z Ustawą o działalności gospodarczej za granicą.
- Nielegalne posiadanie ziemi w rozumieniu Kodeksu ziemskiego.
Jedną z głównych spraw była sprawa FB Properties Co., Ltd. (Yoga House), w której śledczy ustalili, że prawowitym właścicielem tajskich udziałowców był obywatel Izraela. Firma nielegalnie posiadała osiem działek o łącznej powierzchni 7.5 rai (ok. 3 akrów), wycenionych na ponad 60 milionów bahtów, i prowadziła nielicencjonowaną działalność hotelarską.
- Zajęto 32 spółki nominowane, obejmujące 45 działek (ponad 40 rai).
- Aresztowano 22 cudzoziemców.
- Szacunkowe szkody: 200 milionów bahtów.
- Znaleziono dodatkowo 32 spółki z większościowym udziałem kapitału zagranicznego, posiadające 38 działek gruntu, w większości niezabudowanych.
Represje są następstwem pilnych dyrektyw premiera Anutina Charnvirakula, nakazujących likwidację struktur nominowanych w całym kraju. Komendant Główny Policji, generał pol. Kittirat Phanphet, powierzył generałowi pol. Samranowi kierowanie kampanią mającą na celu ochronę tajskich źródeł utrzymania i zapobieganie przestępczości transnarodowej.
Pierwsza faza operacji, rozpoczęta 13 maja, koncentrowała się na kancelariach prawnych, firmach księgowo-audytacyjnych i spółkach nominowanych. Śledczy odkryli siatki wykorzystujące posiadaczy kart socjalnych i pracowników jako pełnomocników, rejestrujące ponad 100 spółek kontrolowanych przez podmioty zagraniczne pod wspólnymi adresami.
Władze będą teraz współpracować z Departamentem Rozwoju Biznesu, prowincjonalnymi biurami handlowymi i urzędami ds. gruntów w celu śledzenia przepływów finansowych i zbadania ewentualnego zaangażowania urzędników stanowych. Wyniki zostaną przekazane bezpośrednio premierowi.
Generał policji Samran oświadczył, że misją jest przywrócenie porządku na Koh Phangan, aby zapewnić, że pozostanie ona legalnym i zrównoważonym kierunkiem turystycznym. Obiecał, że podobne działania zostaną rozszerzone na cały kraj, wzywając obywateli do zgłaszania podejrzanych działań lokalnej policji lub na całodobową infolinię.
