Bangkok, 25 maja 2026 r. -
Tajlandzki Departament Specjalnych Dochodzeń (DSI) formalnie przekazał pełną dokumentację sprawy i wszystkich 31 podejrzanych w głośnym skandalu związanym z nominacją Villa Andaman do Biura Prokuratora ds. Specjalnych Dochodzeń, co stanowi ważny krok w kierunku zaostrzenia przepisów dotyczących nieruchomości kontrolowanych przez podmioty zagraniczne na wyspach Phuket i Koh Samui.
Sprawa jest efektem szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie sieci kancelarii prawnych i firm konsultingowych oskarżonych o wykorzystywanie obywateli Tajlandii jako „osób nominowanych” w celu ukrycia zagranicznego prawa własności do gruntów i nieruchomości. Śledczy twierdzą, że firmy te pomagały zagranicznym inwestorom w nielegalnym zakładaniu firm, umożliwiając im nabywanie gruntów i prowadzenie działalności w sektorze nieruchomości z naruszeniem tajskiego prawa.
22 kwietnia 2026 roku DSI przesłało wstępne akta śledztwa przeciwko Villa Andaman Co., Ltd. i 28 podejrzanym. W tym czasie trzech kolejnych podejrzanych było w trakcie weryfikacji przeszłości.
25 maja 2026 r. DSI zakończyło dochodzenie w sprawie spółki Firefly (Thailand) Co., Ltd. i przekazało pozostałych podejrzanych, zidentyfikowanych jako pan Symond i pani Vandy, prokuratorom, zarówno jako osoby prywatne, jak i jako przedstawicieli spółki.
Podejrzani, w tym obcokrajowcy Marcus (Wielka Brytania) i Paul (USA), są oskarżeni o organizowanie struktur nominacyjnych w celu ominięcia ograniczeń wynikających z ustawy o działalności gospodarczej za granicą z 1999 r. Zarzuty obejmują:
- Prowadzenie działalności gospodarczej bez zezwolenia przez obywateli państw obcych.
- Współpraca z obywatelami Tajlandii lub podmiotami w celu ukrycia własności zagranicznej.
- Pełnienie funkcji dyrektora jest współwinne naruszeń korporacyjnych.
DSI stwierdziło, że celem tych represji jest ochrona suwerenności gospodarczej Tajlandii i uniemożliwienie obcokrajowcom wykorzystywania luk prawnych do dominacji na rynku nieruchomości. Władze ostrzegły, że takie praktyki podważają uczciwą konkurencję i zagrażają źródłom utrzymania obywateli Tajlandii.
Sprawa pozostaje teraz w rękach prokuratorów, którzy podejmą decyzję o dalszych krokach w ramach postępowania karnego. DSI zobowiązało się do dalszego monitorowania sieci nominowanych i rygorystycznego egzekwowania prawa w celu ochrony interesów narodowych.
