Pięciu Izraelczyków, dwóch Francuzów, Holendrów i Rosjan aresztowanych z ziemią o wartości 231 milionów bahtów w Phuket. Oszustwo nominacyjne.

Phuket -

Władze Phuket rozpoczęły szeroko zakrojoną operację przeciwko firmom podejrzanym o nielegalne nabywanie gruntów za pośrednictwem struktur nominowanych, co stanowi naruszenie tajlandzkiego Kodeksu Ziemi.

Nasza poprzednia historia:

Królewska Policja Tajlandii (RTP) rozpoczęła trzecią fazę represji wobec siatek zagranicznych nominatów w Phuket, Krabi i Phang Nga, zwiększając wysiłki mające na celu zwalczanie nielegalnej działalności gospodarczej i wykorzystywania tajskich pełnomocników do ukrywania zagranicznego prawa własności do aktywów i przedsiębiorstw.

Teraz aktualizacja:

Śledztwo ujawniło istnienie dwóch odrębnych grup przestępców, wśród których byli zarówno obywatele zagraniczni, jak i przedsiębiorstwa zarejestrowane w Tajlandii.

Grupa 1: Firmy nominowane

• Wyłoniono 10 firm nominowanych.
• 4 działki o łącznej powierzchni 2 rai 1 ngan 50.5 wah kwadratowych (ok. 20 250 metrów kwadratowych).
• Szacunkowa wartość: 116 milionów bahtów.
• Sąd wydał 13 nakazów aresztowania 12 obywateli państw obcych.
• Władze skutecznie wykonały 10 nakazów i zatrzymały 9 podejrzanych:
  • 5 XNUMX Izraelczyków
  • 400 000 obywateli francuskich
  • 1 obywatel Holandii
  • 1 obywatel rosyjski

Grupa 2: Spółki z większościowym udziałem kapitału zagranicznego

• Odkryto, że 39 spółek ma udziałowców zagranicznych posiadających ponad 50%.
• 52 działki o łącznej powierzchni 12 rai 2 ngan 62.5 wah kwadratowych (ok. 20 250 metrów kwadratowych).
• Szacunkowa wartość: 115 milionów bahtów.
• Sąd zatwierdził 29 nakazów przeszukania w celu zebrania dowodów i wezwania osób na przesłuchanie.

Połączone ustalenia

• Zbadano 56 działek.
• Powierzchnia całkowita: 15 rai 13 kwadratowych wah (ok. 24 700 metrów kwadratowych).
• Łączna wartość: 231 milionów bahtów.

Kluczowy przypadek: Sieć G-Mat

Władze ujawniły likwidację sieci korporacyjnej G-Mat, która działała w wielu sektorach na Phuket:

1. G-Mat Co. – Hotele, ośrodki wypoczynkowe, apartamenty i wynajem motocykli.
2. Aba Co. – Restauracje i sklepy z marihuaną.
3. Fitness Co. – Siłownie i centra fitness.

Podobne artykuły:

Tajska Policja Narodowa zarządziła szeroko zakrojoną operację drugiej fazy przeciwko obcokrajowcom wykorzystującym tajskich nominatów do ukrywania nielegalnego posiadania ziemi i działalności gospodarczej na Koh Phangan. W akcji wzięło udział ponad 300 funkcjonariuszy, którzy rozmontowali struktury nominatów na całej wyspie.

Tajlandzki Departament Specjalnych Dochodzeń (DSI) formalnie przekazał pełną dokumentację sprawy i wszystkich 31 podejrzanych w głośnym skandalu związanym z nominacją Villa Andaman do Biura Prokuratora ds. Specjalnych Dochodzeń, co stanowi ważny krok w kierunku zaostrzenia przepisów dotyczących nieruchomości kontrolowanych przez podmioty zagraniczne na wyspach Phuket i Koh Samui.

Władze Krabi wszczęły szeroko zakrojone dochodzenie w sprawie ogrodu zoologicznego, podejrzewanego o działalność w charakterze przedsiębiorstwa zastępczego dla izraelskich inwestorów zagranicznych. Wywołało to obawy o naruszenia tajlandzkiego prawa dotyczącego działalności gospodarczej za granicą oraz standardów dobrostanu zwierząt. 

Ograniczenia w zakresie nominacji w Phang Nga: 174 firmy pod obserwacją, 15 priorytetowo potraktowanych.