AKTUALIZACJA: DSI wzywa 10 świadków w ramach dochodzenia w sprawie domniemanej sieci nominowanych izraelskiego biznesmena w Chonburi

Chon Buri –

Departament ds. Specjalnych Śledztw (DSI) wydał wezwania dla 10 indywidualnych świadków w ramach trwającego specjalnego śledztwa w sprawie działalności biznesowej obywatela Izraela „Maimona” w prowincji Chonburi.

Nasza poprzednia historia:

Wiceminister spraw wewnętrznych Polpeer Suwannachawi zarządził przeprowadzenie szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie domniemanych nielegalnych sieci biznesowych powiązanych z Izraelem, działających głównie za pośrednictwem osób nominowanych w Tajlandii. Stało się tak po odkryciu przez władze nielegalnego cmentarza żydowskiego w prowincji Chachoengsao.

Sprawa, zarejestrowana jako sprawa szczególna nr 135/2569, koncentruje się na zarzutach, że Maimon i podmioty z nim powiązane mogły wykorzystywać obywateli Tajlandii jako kandydatów do obejścia ograniczeń wynikających z ustawy o działalności gospodarczej za granicą BE 2542 (1999). Śledztwo jest wynikiem skoordynowanych przeszukań przeprowadzonych 21 sierpnia 2026 r. w trzech lokalizacjach w dystrykcie Banglamung i Pattayi, gdzie śledczy zabezpieczyli dokumenty i materiały związane ze znacznymi nieruchomościami i udziałami w przedsiębiorstwach o wartości miliardów bahtów.

Według śledczych DSI, Maimon jest powiązany z kilkoma podmiotami działającymi we wschodniej Tajlandii. Władze badają, czy tajscy pracownicy lub inne osoby zostały powołane na stanowiska dyrektorów lub udziałowców w sposób, który skutecznie umożliwił zagranicznym firmom kontrolę nad ograniczonymi przedsiębiorstwami.

10 świadków wezwanych w tym tygodniu to osoby fizyczne. Śledczy planują przesłuchać ich w sprawie powstania i faktycznej działalności przedmiotowych spółek, w tym procesu rejestracji, praktyk finansowych i księgowych oraz charakteru działalności gospodarczej na przestrzeni lat.

Urzędnicy oświadczyli, że dochodzenie skupi się na konkretnych dowodach, a nie na szerokiej sieci, i będzie miało na celu ustalenie, czy miały miejsce rzeczywiste operacje komercyjne, czy też struktury służyły przede wszystkim do przechowywania nieruchomości i prowadzenia działalności gospodarczej za pośrednictwem tajskich pośredników.

Nie wydano jeszcze wezwań podejrzanych ani dyrektorów spółek do złożenia formalnych zeznań. Śledczy poinformowali, że mogą zostać wezwani kolejni świadkowie, jeśli w wyniku trwającej rundy przesłuchań i analizy zabezpieczonych dokumentów pojawią się nowe tropy.

Niezależnie, DSI nadal bada możliwe powiązania między rabinem a budową Domów Chabad w różnych prowincjach, w tym w Phuket. Władze oceniają, czy jakiekolwiek powiązane działania mogą podlegać przepisom o zdrowiu publicznym lub kontroli budowlanej. Jeśli zostaną znalezione wystarczające podstawy, sprawa może zostać uznana za sprawę szczególną.

Źródła bliskie śledztwu wskazały również, że sieć Maimona jest powiązana z co najmniej 14 firmami działającymi w branży nieruchomości w Chonburi.

Śledztwo jest nadal w fazie gromadzenia dowodów. DSI podkreśliło, że wszystkie ustalenia zostaną dokładnie ocenione przed podjęciem decyzji w sprawie formalnych zarzutów.

Oryginalną wersję artykułu można przeczytać na stronie The Pattaya News.